Toetus 24 / 7
Ettevõtte registreerimine 100% veebis
Ametlik agent 50 USA osariigis

Rahapesuvastane võitlus - rahapesuvastane poliitika

MisterCompanies.com peab kõige olulisemaks võitlust rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu nii selle raames kui ka toetatavate projektide raames.

MisterCompanies.com on pühendunud oma kutsealal tegutsemisele kogu objektiivsuses, aususes ja erapooletuses, tagades ettevõtte, klientide ja turu terviklikkuse huvide ülimuslikkuse. See kohustus järgida rangeid eetilisi ja eetilisi norme ei ole mõeldud ainult selleks, et tagada MisterCompanies.com erinevates jurisdiktsioonides kehtivate seaduste ja eeskirjade järgimine, vaid ka teenida ja säilitada oma usaldust pikas perspektiivis. kliendid, aktsionärid, töötajad ja partnerid.

MisterCompanies.com kutsekäitumise ja eetika harta (edaspidi "harta") eesmärk ei ole ammendavalt ja üksikasjalikult loetleda kõiki hea käitumise reegleid, mis reguleerivad tema ja tema töötajate käitumist erinevates riikides, kus MisterCompanies.com tegutseb. . Selle eesmärk on pigem kehtestada teatavad juhtpõhimõtted ja reeglid, mille eesmärk on tagada, et selle töötajatel oleks ühine nägemus MisterCompanies.com -i eetilistest standarditest ja et nad teeksid oma ametit vastavalt nendele standarditele. Selle eesmärk on tugevdada MisterCompanies.com töötajate professionaalsuse sisemist ja välist usaldusväärsust.

Eeldatakse, et kõik MisterCompanies.com töötajad (sealhulgas lähetatud või lähetatud skeemi alusel töötavad töötajad) rakendavad käesoleva harta reegleid ja protseduure hoolikalt ja ilma igasuguse surveteta. Igapäevane ülesannete täitmine täieliku vastutuse, aususe ja hoolsusega.

Rahapesu / terrorismi rahastamine

Arvestades MisterCompanies.com tegevuse olemust, kujutavad rahapesu ja terrorismi rahastamine juriidilisest seisukohast ja selle maine säilitamiseks erilisi ja olulisi riske. Äärmiselt oluline on järgida MisterCompanies.com tegutsevates riikides kehtivaid rahapesuvastaseid seadusi ja eeskirju. Seetõttu on MisterCompanies.com välja töötanud programmi, mis sisaldab:

  • asjakohased siseprotseduurid ja kontrollid (hoolsusmeetmed);
  • koolitusprogramm personali palkamisel ja pidevalt.

Valvsusmeetmed:

Kliendi teadmised (KYC - tunne oma klienti) eeldavad kliendi isiku tuvastamise ja tuvastamise kohustust ning vajadusel tema nimel tegutsevate isikute volitusi, et omandage kindlus seadusliku ja juriidilise kliendiga suhtlemisel:

  • Füüsilise isiku puhul: kehtiva ametliku dokumendi esitamine koos tema fotoga. Andmed, mida tuleb märkida ja säilitada, on nimi (nimed) - sealhulgas abielunaiste neiupõlvenimi, eesnimed, isiku sünniaeg ja -koht (kodakondsus), väljaandmise olemus, kuupäev ja koht ning dokumendi kehtivusaeg ning dokumendi väljastanud ja vajaduse korral selle kinnitanud asutuse või isiku nimi ja kvaliteet;
  • Juriidilise isiku puhul edastatakse vähem kui kolme kuu pikkuse akti või ametliku registri väljavõtte originaali või koopia edastamise teel, märkides ära nime, õigusliku vormi ja registrijärgse aadressi sotsiaalne identiteet ning mainitud partnerite ja sotsiaalsete juhtide identiteet.

Lisaks on vaja ka järgmist teavet:

  • täielik aadress (id)
  • telefoninumbrid ja / või GSM
  • E-post (s)
  • amet (id)

Lisaks järgmistele dokumentidele:

  • Tõestatud passi koopia
  • Aadressi tõend
  • elulugu
  • Pangakonto (de) väljavõte (ed)
  • Panga teatis
  • Võimalikud täiendavad isikut tõendavad dokumendid (isikutunnistus, luba
    autojuhtimine, elamisluba).

See loetelu ei ole ammendav ja sõltuvalt asjaoludest võidakse arvesse võtta muud teavet.

MisterCompanies.com ootab oma klientidelt õiget ja ajakohast teavet ning teavitab neid võimalikult kiiresti kõigist võimalikest muudatustest.

Kahtluste korral rakendatavad meetmed:

Rahapesu ja / või terrorismi rahastamise kahtluse korral või kahtluste korral saadud identifitseerimisandmete õigsuses või asjakohasuses kohustub MisterCompanies.com:

  • Ärisuhte sõlmimine või tehingute tegemine;
  • Ärisuhte lõpetamiseks ilma põhjenduseta.